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深圳广田集团股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

2019-10-24 18:35:02 浏览量:4618

证券代码:002482证券缩写:广田集团公告编号。:2019-063

深圳广田集团有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

公司及全体监事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2019年10月16日在公司会议室召开,会议形式为现场会议。召开本次会议的通知已于2019年10月14日书面通知全体监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持。会议由3名监事和3名亲自出席的监事组成。董事会秘书应当列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。出席会议的监事经过认真审议和表决,达成以下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《会计师事务所变更议案》。

经审查,监事会认为公司拟变更会计师事务所的审查程序符合相关法律法规和公司章程的规定。田健注册会计师(特殊普通合伙企业)具有证券期货相关业务资格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力。能够为公司提供真实、公平的审计服务,满足公司2019年财务和内部控制审计工作的要求。公司变更会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益。因此,监事会同意聘请田健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构,任期一年,并同意董事会要求股东大会授权公司管理层与审计机构协商,根据公司2019年的实际经营情况和市场情况确定审计费用。

关于会计师事务所变更公告的详细内容,请参见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和指定的信息披露网站巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

特此宣布

深圳广田集团有限公司监事会

2010年10月17日

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